Exclusivo: "cidadania à venda" sob crescente escrutínio de governos e agências de segurança
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• O possuidor do passaporte que comercializa a cidadania por dinheiro
Juliette Garside e Hilary Osborne
Ter 16 de outubro de 2018 16.00 BST
Um manifestante carrega
uma foto da jornalista maltês, assassinada, Daphne Caruana Galizia em um protesto
em Valletta, Malta, em abril. Foto: Darrin Zammit
Lupi / Reuters
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A segurança da Europa está sendo posta em risco pelos chamados esquemas de "passaporte de ouro" que permitiram aos estados vender cidadania ou residência a indivíduos potencialmente "perigosos", alertou o comissário de justiça da UE.
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Věra Jourová descreveu os programas como “problemáticos” e “injustos” - ecoando as preocupações privadas das agências de inteligência da Europa, que temem que “passaportes de ouro” tenham sido explorados por pessoas com dinheiro suficiente para comprar acesso ao Reino Unido e à Europa.
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Seus comentários foram divulgados em Malta e Chipre, que foram citados em uma lista negra de 21 nações que operam esquemas de passaportes que são considerados de alto risco de evasão fiscal. A lista foi publicada na terça-feira pela OCDE, uma think-top líder, que quer controles mais rígidos. Os dois estados membros da UE já venderam cidadania para centenas de indivíduos da Rússia, China e Oriente Médio.
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Jourová disse que ganhar dinheiro estava sendo colocado antes da segurança. “Entendo que os esquemas de cidadania são favoráveis para a economia. Mas isso é injusto para as pessoas que não podem pagar a cidadania. E a cidadania é algo tão, tão grande e tão valioso que a cidadania à venda parece bastante problemática para mim ”.
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Ela acrescentou: “Temos preocupações legítimas, porque se em um país uma pessoa perigosa consegue a cidadania, ele ganha cidadania em toda a Europa. Talvez todos nós tenhamos que renegociar todo o sistema e toda a competência da Europa. Porque existe uma contradição.
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"Uma vez que temos alguns pontos fracos na UE, alguns pontos fracos em que é fácil entrar no espaço, toda a Europa tem um problema."
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A inteligência britânica também é conhecida por estar profundamente infeliz com os esquemas. "Não é apenas uma preocupação para nós, é uma preocupação para todos", disse uma fonte de Whitehall.
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A Jourová deve emitir um relatório recomendando controles mais rigorosos sobre os esquemas até o final do ano. No momento, Bruxelas não tem poder para proibi-los, embora isso possa mudar.
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O comissário disse que seu relatório insistiria em ligações verdadeiras entre um comprador de passaporte e o país cuja cidadania eles estavam solicitando.
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Jourová estava falando em uma entrevista especial para marcar o primeiro aniversário da morte da jornalista anti-corrupção Daphne Caruana Galizia, que foi morta em um atentado a bomba em Malta.
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O comissário lamentou a falta de progresso da polícia em descobrir a identidade daqueles que encomendaram o assassinato em 16 de outubro do ano passado. Três homens estão sendo julgados por plantar a bomba, mas acredita-se que aqueles que ordenaram o assassinato ainda estejam em liberdade e que a investigação policial esteja em andamento.
“Agora estamos comemorando o aniversário do assassinato e ainda assim os resultados não estão aqui”, disse Jourová. “Agora, depois de um ano, estou ficando impaciente”.
Jourová descreveu o assassinato como um “jogo de mudança”, acrescentando: “Sabemos que papel dos jornalistas devem desempenhar, se eles pararem, iremos para o inferno”.
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Seus comentários acontecem quando o Guardian publica uma investigação levantando novas questões sobre a influência de um importante protagonista na indústria dos "passaportes de ouro", a Henley & Partners, nos estados caribenhos que foram pioneiros em tais esquemas.
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A investigação está sendo publicada sob a bandeira do Projeto Daphne, uma colaboração de 18 organizações de notícias de 15 países, formada para dar continuidade às investigações iniciadas por Caruana Galizia.
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A jornalista havia levantado preocupações em sua reportagem, entre outros assuntos, sobre Henley e sua relação com o governo liderado pelo primeiro-ministro trabalhista de Malta, Joseph Muscat.
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Em Malta, um indivíduo pode ganhar a cidadania em troca de uma contribuição de € 650.000 para o fundo de desenvolvimento do país e a compra ou arrendamento de propriedades, bem como investimentos de pelo menos € 150.000 em títulos do governo.
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O esquema de Malta não exige que os novos cidadãos realmente gastem qualquer tempo nas propriedades que compram ou alugam no país. O esquema foi concebido e é agora gerido pela Henley, que recolhe comissão sobre todos os passaportes vendidos e até agora ganhou 19 milhões de euros do contrato.
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Henley diz que há um valor social significativo criado por meio desses programas, o que pode estimular o investimento estrangeiro e impulsionar o PIB local. Tanto a Henley quanto a Muscat defenderam consistentemente o uso de tais esquemas e insistem que, para evitar que os abusos ocorram, os requerentes são minuciosamente examinados com antecedência e devem passar por rigorosas verificações contra listas de sanções e registos na Interpol e no tribunal penal internacional.
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A segurança da Europa está sendo posta em risco pelos chamados esquemas de "passaporte de ouro" que permitiram aos estados vender cidadania ou residência a indivíduos potencialmente "perigosos", alertou o comissário de justiça da UE.
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Věra Jourová descreveu os programas como “problemáticos” e “injustos” - ecoando as preocupações privadas das agências de inteligência da Europa, que temem que “passaportes de ouro” tenham sido explorados por pessoas com dinheiro suficiente para comprar acesso ao Reino Unido e à Europa.
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Seus comentários foram divulgados em Malta e Chipre, que foram citados em uma lista negra de 21 nações que operam esquemas de passaportes que são considerados de alto risco de evasão fiscal. A lista foi publicada na terça-feira pela OCDE, uma think-top líder, que quer controles mais rígidos. Os dois estados membros da UE já venderam cidadania para centenas de indivíduos da Rússia, China e Oriente Médio.
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Jourová disse que ganhar dinheiro estava sendo colocado antes da segurança. “Entendo que os esquemas de cidadania são favoráveis para a economia. Mas isso é injusto para as pessoas que não podem pagar a cidadania. E a cidadania é algo tão, tão grande e tão valioso que a cidadania à venda parece bastante problemática para mim ”.
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Ela acrescentou: “Temos preocupações legítimas, porque se em um país uma pessoa perigosa consegue a cidadania, ele ganha cidadania em toda a Europa. Talvez todos nós tenhamos que renegociar todo o sistema e toda a competência da Europa. Porque existe uma contradição.
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"Uma vez que temos alguns pontos fracos na UE, alguns pontos fracos em que é fácil entrar no espaço, toda a Europa tem um problema."
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A inteligência britânica também é conhecida por estar profundamente infeliz com os esquemas. "Não é apenas uma preocupação para nós, é uma preocupação para todos", disse uma fonte de Whitehall.
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A Jourová deve emitir um relatório recomendando controles mais rigorosos sobre os esquemas até o final do ano. No momento, Bruxelas não tem poder para proibi-los, embora isso possa mudar.
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O comissário disse que seu relatório insistiria em ligações verdadeiras entre um comprador de passaporte e o país cuja cidadania eles estavam solicitando.
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Jourová estava falando em uma entrevista especial para marcar o primeiro aniversário da morte da jornalista anti-corrupção Daphne Caruana Galizia, que foi morta em um atentado a bomba em Malta.
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O comissário lamentou a falta de progresso da polícia em descobrir a identidade daqueles que encomendaram o assassinato em 16 de outubro do ano passado. Três homens estão sendo julgados por plantar a bomba, mas acredita-se que aqueles que ordenaram o assassinato ainda estejam em liberdade e que a investigação policial esteja em andamento.
“Agora estamos comemorando o aniversário do assassinato e ainda assim os resultados não estão aqui”, disse Jourová. “Agora, depois de um ano, estou ficando impaciente”.
Jourová descreveu o assassinato como um “jogo de mudança”, acrescentando: “Sabemos que papel dos jornalistas devem desempenhar, se eles pararem, iremos para o inferno”.
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Seus comentários acontecem quando o Guardian publica uma investigação levantando novas questões sobre a influência de um importante protagonista na indústria dos "passaportes de ouro", a Henley & Partners, nos estados caribenhos que foram pioneiros em tais esquemas.
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A investigação está sendo publicada sob a bandeira do Projeto Daphne, uma colaboração de 18 organizações de notícias de 15 países, formada para dar continuidade às investigações iniciadas por Caruana Galizia.
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A jornalista havia levantado preocupações em sua reportagem, entre outros assuntos, sobre Henley e sua relação com o governo liderado pelo primeiro-ministro trabalhista de Malta, Joseph Muscat.
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Em Malta, um indivíduo pode ganhar a cidadania em troca de uma contribuição de € 650.000 para o fundo de desenvolvimento do país e a compra ou arrendamento de propriedades, bem como investimentos de pelo menos € 150.000 em títulos do governo.
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O esquema de Malta não exige que os novos cidadãos realmente gastem qualquer tempo nas propriedades que compram ou alugam no país. O esquema foi concebido e é agora gerido pela Henley, que recolhe comissão sobre todos os passaportes vendidos e até agora ganhou 19 milhões de euros do contrato.
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Henley diz que há um valor social significativo criado por meio desses programas, o que pode estimular o investimento estrangeiro e impulsionar o PIB local. Tanto a Henley quanto a Muscat defenderam consistentemente o uso de tais esquemas e insistem que, para evitar que os abusos ocorram, os requerentes são minuciosamente examinados com antecedência e devem passar por rigorosas verificações contra listas de sanções e registos na Interpol e no tribunal penal internacional.
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A
investigação se concentra em como Henley estabeleceu seus negócios no Caribe e
se comunicou extensivamente com o agora falecido consultor eleitoral britânico,
Alexander Nix, e sua empresa SCL. Liderado
pelo Forbidden Stories da França, o Projeto Daphne inclui o Guardian, a
Reuters, a Tamedia, da Suíça, o Süddeutsche Zeitung, da Alemanha, e o Le Monde,
da França. Reportagem
adicional de Stephanie Kirchgaessner, Arthur Bouvart, Lena Kampf e
Jean-Baptiste Chastand.
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