Segundo a polícia
tailandesa, um total de 51 contas bancárias foram apreendidas e 14 terrenos
avaliados em US $ 5,2 milhões foram congelados. Foto: iStock
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Tailândia:Cyber crimes
Dragon Coin de Macau no centro de "fraude" em Bitcoin?
Bitcoin no valor de US $ 24 milhões foi supostamente roubado e o ator tailandês Jiratpisit Jaravijit foi preso e parece haver links para o símbolo do cassino de Macau
Tailândia:Cyber crimes
Dragon Coin de Macau no centro de "fraude" em Bitcoin?
Bitcoin no valor de US $ 24 milhões foi supostamente roubado e o ator tailandês Jiratpisit Jaravijit foi preso e parece haver links para o símbolo do cassino de Macau
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Por Luke Thompson 13 de agosto de 2018 19:27 (UTC + 8)
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Na semana passada, surgiram notícias da Tailândia de que um ator famoso estava envolvido em um esquema de criptografia que resultou em um investidor finlandês perdendo quase US $ 24 milhões em Bitcoin.
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De acordo com uma investigação da Divisão de Combate à Criminalidade da Tailândia (CSD), o empresário finlandês Aarni Otava Saarimaa supostamente perdeu quase 800 milhões de baht's tailandeses (US $ 23,8 milhões) em Bitcoin para a gangue em um esquema de investimento duplicado.
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O ator tailandês Jiratpisit Jaravijit foi preso na semana passada em conexão com o golpe e a polícia agora está caçando outros membros da gangue.
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De acordo com um relatório do Bangkok Post, a saga começou em junho de 2017, quando o finlandês foi abordado para investir em um casino e uma nova moeda criptografada chamada Dragon Coin.
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Uma "Dragon Coin" ligada a um casino, lançada em 2017 em Macau, teria sido apoiada pelo infame líder tridimensional "Broken Tooth" Wan Kuok-koi. Nenhum link foi feito pelo CSD tailandês entre este caso para Wan.
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O CSD disse ter conhecimento de uma possível fraude quando o sócio de Saarimaa, o empresário tailandês Chonnikan Kaeosali, entrou em contato com eles em janeiro. As vítimas teriam sido atraídas a comprar ações de três empresas que instalariam o novo cassino e a moeda digital.
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De acordo com o Bangkok Post, 5.564 Bitcoins foram transferidos para sete carteiras dos suspeitos. Nenhum investimento foi feito e a moeda digital foi convertida em moeda local, totalizando 797 milhões de baht tailandeses. Cerca de um quarto disso foi dito ter sido usado para comprar 14 lotes de terra, com o restante sendo depositado em contas bancárias de três dos suspeitos, que são todos irmãos. Outros seis suspeitos ainda estão sendo perseguidos pela polícia.
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O Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro da Tailândia (Amlo) alega que o Bitcoin e a criptomoeda estão cada vez mais sendo explorados em fraudes sofisticadas devido à dificuldade de rastrear as transações. O oficial que lidera a investigação disse aos repórteres que “pela acusação de lavagem de dinheiro, estamos verificando a quantia de dinheiro com bancos comerciais apenas nas contas dos irmãos e de sua família e parentes. O dinheiro precisa ser congelado e trazido e trazido de volta às vítimas.
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Segundo a polícia tailandesa. um total de 51 contas bancárias foram apreendidas e 14 terrenos avaliados em 176 milhões de baht (US $ 5,2 milhões) foram congelados conforme o caso continua. A investigação também envolveu importantes agentes do mercado de ações dentro do Reino e a polícia está realizando buscas domiciliares de suspeitos de conluio com os golpistas.
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A Tailândia se acostumou com a criptografia e com a indústria da OIC nos últimos meses. No entanto, as ligações com crimes cibernéticos e fraudes colocarão alguns obstáculos no caminho para a criptografia no Reino.
Por Luke Thompson 13 de agosto de 2018 19:27 (UTC + 8)
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Na semana passada, surgiram notícias da Tailândia de que um ator famoso estava envolvido em um esquema de criptografia que resultou em um investidor finlandês perdendo quase US $ 24 milhões em Bitcoin.
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De acordo com uma investigação da Divisão de Combate à Criminalidade da Tailândia (CSD), o empresário finlandês Aarni Otava Saarimaa supostamente perdeu quase 800 milhões de baht's tailandeses (US $ 23,8 milhões) em Bitcoin para a gangue em um esquema de investimento duplicado.
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O ator tailandês Jiratpisit Jaravijit foi preso na semana passada em conexão com o golpe e a polícia agora está caçando outros membros da gangue.
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De acordo com um relatório do Bangkok Post, a saga começou em junho de 2017, quando o finlandês foi abordado para investir em um casino e uma nova moeda criptografada chamada Dragon Coin.
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Uma "Dragon Coin" ligada a um casino, lançada em 2017 em Macau, teria sido apoiada pelo infame líder tridimensional "Broken Tooth" Wan Kuok-koi. Nenhum link foi feito pelo CSD tailandês entre este caso para Wan.
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O CSD disse ter conhecimento de uma possível fraude quando o sócio de Saarimaa, o empresário tailandês Chonnikan Kaeosali, entrou em contato com eles em janeiro. As vítimas teriam sido atraídas a comprar ações de três empresas que instalariam o novo cassino e a moeda digital.
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De acordo com o Bangkok Post, 5.564 Bitcoins foram transferidos para sete carteiras dos suspeitos. Nenhum investimento foi feito e a moeda digital foi convertida em moeda local, totalizando 797 milhões de baht tailandeses. Cerca de um quarto disso foi dito ter sido usado para comprar 14 lotes de terra, com o restante sendo depositado em contas bancárias de três dos suspeitos, que são todos irmãos. Outros seis suspeitos ainda estão sendo perseguidos pela polícia.
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O Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro da Tailândia (Amlo) alega que o Bitcoin e a criptomoeda estão cada vez mais sendo explorados em fraudes sofisticadas devido à dificuldade de rastrear as transações. O oficial que lidera a investigação disse aos repórteres que “pela acusação de lavagem de dinheiro, estamos verificando a quantia de dinheiro com bancos comerciais apenas nas contas dos irmãos e de sua família e parentes. O dinheiro precisa ser congelado e trazido e trazido de volta às vítimas.
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Segundo a polícia tailandesa. um total de 51 contas bancárias foram apreendidas e 14 terrenos avaliados em 176 milhões de baht (US $ 5,2 milhões) foram congelados conforme o caso continua. A investigação também envolveu importantes agentes do mercado de ações dentro do Reino e a polícia está realizando buscas domiciliares de suspeitos de conluio com os golpistas.
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A Tailândia se acostumou com a criptografia e com a indústria da OIC nos últimos meses. No entanto, as ligações com crimes cibernéticos e fraudes colocarão alguns obstáculos no caminho para a criptografia no Reino.
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