Nacional 10 de agosto de 2018 01:00Por KAMPANART LA-ONG,WICHIT CHAITRONGThe Nation.A divisão de repressão a crimes afirma que tem evidências sólidas contra a gangue de atores.
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POLÍCIA reprimiu um esquema de investimento supostamente envolvendo um ator famoso, seus irmãos e alguns proeminentes investidores tailandeses, depois que uma vítima estrangeira relatou perdas financeiras de quase 800 milhões de bates" (cerca de 20 milhões de euros)
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O caso levantou preocupações sobre fraudes financeiras, especialmente em relação a ativos digitais complicados, já que as autoridades indicaram que tais crimes estão crescendo.Jiratpisit Jaravijit, um ator de 27 anos, foi preso em um local de filmagem em Banguecoque ontem.
O caso levantou preocupações sobre fraudes financeiras, especialmente em relação a ativos digitais complicados, já que as autoridades indicaram que tais crimes estão crescendo.Jiratpisit Jaravijit, um ator de 27 anos, foi preso em um local de filmagem em Banguecoque ontem.
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"Nós encontramos evidências sólidas contra sua gangue", disse o chefe da Polícia de Combate à Criminalidade (CSD), major-general Maitree Chimcherd.
"Nós encontramos evidências sólidas contra sua gangue", disse o chefe da Polícia de Combate à Criminalidade (CSD), major-general Maitree Chimcherd.
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O chefe do CSD disse que mandados de prisão já haviam sido emitidos para Jiratpisit e seus irmãos mais velhos, Parinya e Supitcha. Os irmãos do ator ainda não foram presos porque estão no exterior."Nós já alertamos o Departamento de Imigração", disse Maitree.
O chefe do CSD disse que mandados de prisão já haviam sido emitidos para Jiratpisit e seus irmãos mais velhos, Parinya e Supitcha. Os irmãos do ator ainda não foram presos porque estão no exterior."Nós já alertamos o Departamento de Imigração", disse Maitree.
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O CSD começou a investigar os irmãos depois que Aarni Otava Saarimaa, um homem finlandês, apresentou uma queixa em 30 de janeiro.
O CSD começou a investigar os irmãos depois que Aarni Otava Saarimaa, um homem finlandês, apresentou uma queixa em 30 de janeiro.
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“A quadrilha induziu a vítima a transferir 5.564 bitcoins [equivalente a cerca de 779 milhões de dólares] para sua carteira eletrônica, alegando que o pagamento era referente às ações de três empresas, incluindo a DNA 2002 Public Company Limited. Mas ele nunca recebeu as ações depois de fazer a transferência ”, disse Maitree.
“A quadrilha induziu a vítima a transferir 5.564 bitcoins [equivalente a cerca de 779 milhões de dólares] para sua carteira eletrônica, alegando que o pagamento era referente às ações de três empresas, incluindo a DNA 2002 Public Company Limited. Mas ele nunca recebeu as ações depois de fazer a transferência ”, disse Maitree.
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O chefe do CSD disse que os bitcoins foram convertidos em moeda tailandesa e depois transferidos para a conta bancária dos irmãos, antes que a soma fosse dividida entre diferentes membros de gangues."Além destes três, há quatro outros suspeitos - a maioria dos quais são bem conhecidos empresários", disse Maitree.
O chefe do CSD disse que os bitcoins foram convertidos em moeda tailandesa e depois transferidos para a conta bancária dos irmãos, antes que a soma fosse dividida entre diferentes membros de gangues."Além destes três, há quatro outros suspeitos - a maioria dos quais são bem conhecidos empresários", disse Maitree.
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O vice-comandante da CDS Pol coronel Chakrit Sawasdee disse que as autoridades já confiscaram terras no valor de mais de 200 milhões de Bt pertencentes aos irmãos de Jiratpisit, uma vez que a investigação sugere que os lotes poderiam ter sido comprados com ganhos ilícitos."Em seguida, vamos convocar seus pais para interrogatório", disse ele.
O vice-comandante da CDS Pol coronel Chakrit Sawasdee disse que as autoridades já confiscaram terras no valor de mais de 200 milhões de Bt pertencentes aos irmãos de Jiratpisit, uma vez que a investigação sugere que os lotes poderiam ter sido comprados com ganhos ilícitos."Em seguida, vamos convocar seus pais para interrogatório", disse ele.
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Uma fonte informada disse que Jiratpisit havia negado qualquer irregularidade, e estava insistindo que a conta bancária sob investigação era na verdade gerenciada por seu irmão mais velho.
Uma fonte informada disse que Jiratpisit havia negado qualquer irregularidade, e estava insistindo que a conta bancária sob investigação era na verdade gerenciada por seu irmão mais velho.
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De acordo com Maitree, a família Jaravijit tem boa reputação financeira e status social na província de Chon Buri. No entanto, as evidências sugeriam que o irmão mais velho do ator, Parinya, havia se envolvido em transações duvidosas e encorajado seus irmãos a participar.
De acordo com Maitree, a família Jaravijit tem boa reputação financeira e status social na província de Chon Buri. No entanto, as evidências sugeriam que o irmão mais velho do ator, Parinya, havia se envolvido em transações duvidosas e encorajado seus irmãos a participar.
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Jiratpisit, que apareceu em várias séries de TV e comerciais, ainda estava sob custódia da polícia até o momento.
Jiratpisit, que apareceu em várias séries de TV e comerciais, ainda estava sob custódia da polícia até o momento.
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Segundo o Banco da Tailândia, as reclamações relacionadas à fraude financeira estão em alta, com até 1.482 casos no ano passado. Isso marcou um aumento de 13,7% em relação ao ano anterior.
Segundo o Banco da Tailândia, as reclamações relacionadas à fraude financeira estão em alta, com até 1.482 casos no ano passado. Isso marcou um aumento de 13,7% em relação ao ano anterior.
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A maioria dos reclamantes havia sido enganada por ofertas feitas por meio de telefonemas, e-mails ou mídias sociais. Muitas pessoas foram convencidas a investir em empresas comunitárias, que eram falsamente reivindicadas por entidades estrangeiras.
A maioria dos reclamantes havia sido enganada por ofertas feitas por meio de telefonemas, e-mails ou mídias sociais. Muitas pessoas foram convencidas a investir em empresas comunitárias, que eram falsamente reivindicadas por entidades estrangeiras.
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Algumas pessoas foram enganadas em investir em criptomoedas e esquemas de pirâmide. Somente no quarto trimestre de 2017, houve 38 casos de investimentos fraudulentos. Não há informações sobre quantos casos foram processados.
Algumas pessoas foram enganadas em investir em criptomoedas e esquemas de pirâmide. Somente no quarto trimestre de 2017, houve 38 casos de investimentos fraudulentos. Não há informações sobre quantos casos foram processados.
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Thuntee Sukchotrat, especialista em TI, disse que a falta de regulamentações sobre o comércio de ativos digitais deixou espaço para os sindicatos enganarem as pessoas.
Thuntee Sukchotrat, especialista em TI, disse que a falta de regulamentações sobre o comércio de ativos digitais deixou espaço para os sindicatos enganarem as pessoas.
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"Agora, a SEC (Securities and Exchange Commission) emitiu regulamentações para regulamentar as transações de ativos digitais, para que os investidores estejam mais protegidos", disse Thuntee. Ele é co-fundador da JIBEX, uma bolsa de negociação de criptomoedas.
"Agora, a SEC (Securities and Exchange Commission) emitiu regulamentações para regulamentar as transações de ativos digitais, para que os investidores estejam mais protegidos", disse Thuntee. Ele é co-fundador da JIBEX, uma bolsa de negociação de criptomoedas.
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Os novos regulamentos permitem que os operadores de títulos licenciados vendam ativos digitais, incluindo criptomoeda, diretamente aos investidores, disse ele.
Os novos regulamentos permitem que os operadores de títulos licenciados vendam ativos digitais, incluindo criptomoeda, diretamente aos investidores, disse ele.
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Atualmente, existem cinco bolsas de ativos digitais operando na Tailândia, mas elas ainda não receberam uma licença oficial da SEC. Eles deveriam obter sua licença este ano, disse ele, acrescentando que cerca de 20 empresas estavam buscando licenças até o momento.
Atualmente, existem cinco bolsas de ativos digitais operando na Tailândia, mas elas ainda não receberam uma licença oficial da SEC. Eles deveriam obter sua licença este ano, disse ele, acrescentando que cerca de 20 empresas estavam buscando licenças até o momento.
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Enquanto isso, Korn Chatikavanij, ex-ministro da Fazenda e presidente da Associação Tailandesa de Fintech, alertou que investir em ativos digitais é mais arriscado que outros tipos de ativos financeiros.
Enquanto isso, Korn Chatikavanij, ex-ministro da Fazenda e presidente da Associação Tailandesa de Fintech, alertou que investir em ativos digitais é mais arriscado que outros tipos de ativos financeiros.
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O investimento em ativos digitais pode ser mais complicado, mas os ativos digitais e a tecnologia de cadeia de bloco beneficiarão a economia tailandesa a longo prazo, acrescentou.
O investimento em ativos digitais pode ser mais complicado, mas os ativos digitais e a tecnologia de cadeia de bloco beneficiarão a economia tailandesa a longo prazo, acrescentou.
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